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La UIF modificó los procedimientos respecto a las personas expuestas políticamente

Con el objetivo de prevenir y detectar operaciones de lavado de activos y de financiación del terrorismo, la Unidad de Información Financiera realizó cambios adecuándose a las prácticas del Grup...

02 Marzo 2023

Con el objetivo de prevenir y detectar operaciones de lavado de activos y de financiación del terrorismo, la Unidad de Información Financiera realizó cambios adecuándose a las prácticas del Grupo de Acción Financiera Internacional.

Fuente: https://www.telam.com.ar/notas/202303/621398-informacion-financiera-politicos-expuestos.html

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